マネーロンダリング防止監査アプリ バックエンド テンプレート
トランザクションモニタリング、SARログ取得、リスクフラグのレビュー
運用準備が整った AML監査バックエンド が Back4app にあり、トランザクションモニタリング、SARログ、リスクフラグを含みます。ER図、データ辞書、JSONスキーマ、APIプレイグラウンド、迅速なブートストラップのためのAIエージェントプロンプトが含まれています。
AML監査の重要なポイント
このテンプレートでは、トランザクションモニタリング、SARログ、およびリスクフラグを備えたAMLバックエンドを提供し、調査員や業務スタッフが活動をより迅速にレビューできるようにします。
- トランザクションモニタリング構造 — 日常的なレビューのために、金額、通貨、商人、およびステータスを持つモデルトランザクション行。
- SARログ追跡 — 監査フォローアップのために、提出状況、ケースノート、およびsubmittedAtタイムスタンプを持つSARログエントリを保存します。
- リスクフラグレビュー — リスクフラグレコードを疑わしいパターン、深刻度、およびレビューアのアクションにリンクします。
マネーロンダリング監査アプリのバックエンドの概要
AML監査チームが複数のサイトで運営する際、一貫した分類法は監査の記録における「同じ問題、異なる名称」を防ぎます。そのコストはコールバックやクレジットとして現れます。Back4appは、調査者、取引、ログ、およびフラグをタイムスタンプ付きでおよび帰属可能に保ちます — 検査が入るときにAML監査チームが必要とするベースラインです。このスキーマは、調査者（名前、メール、役割）、取引（transactionId、金額、通貨、状態、商人）、SARログ（caseId、filingStatus、submittedAt、ノート）、およびリスクフラグ（取引、深刻度、ruleCode、レビュアー）を認証と監査に優しいワークフローでカバーしています。お好みのフロントエンドを接続して、より早く出荷しましょう。
最適な用途：
このAML監査バックエンドはどのように構成されていますか
AML監査は単なるスピードの問題ではありません。他の誰かが「それが真実であることをどうやって知っていたのか見せてください」と尋ねたときに、防御可能性の問題です。
まずInvestigate、Transaction、およびLogを見直し、次にスタックカードを開いてSDK特有のメモと統合パターンを確認します。
コア AML 監査機能
このハブのすべてのテクノロジーカードは、Investigator、Transaction、SAR Log、およびリスクフラッグを使用した同じAMLバックエンドスキーマを利用しています。
調査者のアクセスと割り当て
調査者は各レビュアーの名前、メール、役割を保存します。
取引監視キュー
取引はtransactionId、amount、currency、merchant、およびstatusをキャプチャします。
SARログレコード
SARログはcaseId、filingStatus、submittedAt、およびnotesを追跡します。
リスクフラッグトラッキング
リスクフラッグは、トランザクション、深刻度、ルールコード、およびレビュアーにリンクします。
なぜBack4appでAMLバックエンドを構築するのですか？
Back4appは、あなたのチームがサーバーの管理ではなくレビューの質に集中できるように、取引、SAR、およびリスクフラグのプリミティブを提供します。
- •取引とSARログのモデリング: 取引フィールド（transactionId、amount、statusなど）は、SAR LogのcaseIdおよびfilingStatusと自然にペアになります。
- •リスクフラッグガバナンス: リスクフラッグの記録は、トレース可能なレビュー決定のために ruleCode、重大度、レビュアーを一緒に保持します。
- •リアルタイム + API 柔軟性: 新しいトランザクションアラートには Live Queries を使用し、すべてのクライアントに対して REST と GraphQL を利用可能にします。
ウェブ、モバイル、アナリストのワークステーション全体で、1つのバックエンド契約を持つ AML レビュー ツールを迅速に構築します。
コアAMLの利点
トランザクションレビューの痕跡を失うことなくAMLチームがより迅速に進むのを支援するバックエンド。
迅速なAML立ち上げ
監査バックエンドをゼロから設計するのではなく、完全なInvestigator、Transaction、SAR Log、およびリスクフラッグスキーマから開始します。
レビューの追跡可能性
フォローアップのために、各ケースパスにルールコード、提出状況、およびレビュアーデータを関連付けて保持します。
アクセス制御フローをクリアする
ACLおよびCLPルールを使用して、調査者のトランザクションキューおよびSARログへのアクセスを管理します。
スケーラブルなアラートモデル
リスクフラグクラスを使用して、ルールが変更されるたびにデータモデルを再構築することなく高リスクのイベントを追跡します。
トランザクションおよび提出履歴
アナリストがアラートを提出決定と比較できるように、トランザクション行とSARログエントリを一緒に保存します。
AIブートストラップワークフロー
1つの構造化されたプロンプトで、バックエンドのスキャフォールディングとAML統合ガイダンスを迅速に生成します。
AML監査アプリのローンチの準備はできましたか？
Back4app AIエージェントがあなたのAMLバックエンドを構築し、トランザクションモニタリング、SARログ、リスクフラグを1つのプロンプトから生成します。
無料で始められます — 月あたり50件のAIエージェントプロンプト、クレジットカード不要
技術スタック
このAML監査バックエンドテンプレートに含まれるすべてのもの。
AML ER ダイアグラム
AML 監査バックエンドスキーマのエンティティリレーションシップモデル。
調査者、トランザクション、SARログ、リスクフラグをカバーするスキーマ。
ダイアグラムソースを表示
erDiagram
AnalystUser ||--o{ MonitoringCase : "assignedTo"
MonitoringCase ||--o{ TransactionEvent : "case"
MonitoringCase ||--o{ SarLog : "case"
MonitoringCase ||--o{ RiskFlag : "case"
MonitoringCase ||--o{ ReviewNote : "case"
AnalystUser ||--o{ SarLog : "submittedBy"
AnalystUser ||--o{ RiskFlag : "reviewedBy"
AnalystUser ||--o{ ReviewNote : "author"
TransactionEvent ||--o{ RiskFlag : "triggeredBy"
AnalystUser {
String objectId PK
String username
String email
String password
String role
String team
Date createdAt
Date updatedAt
}
MonitoringCase {
String objectId PK
String caseNumber
String customerName
String status
String assignedToId FK
Date openedAt
Date closedAt
Date createdAt
Date updatedAt
}
TransactionEvent {
String objectId PK
String transactionId
String caseId FK
Number amount
String currency
String channel
String counterparty
Date transactionAt
String monitoringStatus
Date createdAt
Date updatedAt
}
SarLog {
String objectId PK
String sarNumber
String caseId FK
String submittedById FK
String filingStatus
Date submittedAt
String regulatorRef
Date createdAt
Date updatedAt
}
RiskFlag {
String objectId PK
String flagType
String severity
String caseId FK
String triggeredById FK
String status
String reason
String reviewedById FK
Date reviewedAt
Date createdAt
Date updatedAt
}
ReviewNote {
String objectId PK
String caseId FK
String authorId FK
String noteType
String body
Date createdAt
Date updatedAt
}
AML 統合フロー
ログイン、トランザクションレビュー、SARログ、リスクフラグ更新のための典型的なランタイムフロー。
図のソースを見る
sequenceDiagram
participant Analyst as AnalystUser
participant AMLApp as Anti-Money Laundering App
participant Back4app as Back4app Cloud
Analyst->>AMLApp: Sign in
AMLApp->>Back4app: POST /login
Back4app-->>AMLApp: Session token
Analyst->>AMLApp: Open monitoring queue
AMLApp->>Back4app: GET /classes/MonitoringCase?include=assignedTo&order=-updatedAt
Back4app-->>AMLApp: Cases and assigned analysts
Analyst->>AMLApp: Review transaction events
AMLApp->>Back4app: GET /classes/TransactionEvent?include=case
Back4app-->>AMLApp: TransactionEvent rows
Analyst->>AMLApp: Create a risk flag or SAR log
AMLApp->>Back4app: POST /classes/RiskFlag or /classes/SarLog
Back4app-->>AMLApp: Saved risk flag or SAR log
AMLApp->>Back4app: Subscribe to case updates
Back4app-->>AMLApp: LiveQuery updates for MonitoringCase and RiskFlagAMLデータ辞書
AML監査スキーマの各クラスに対する完全なフィールドレベルのリファレンス。
| フィールド | タイプ | 説明 | 必須 |
|---|---|---|---|
| objectId | String | Auto-generated unique identifier | 自動 |
| username | String | Login name for the analyst or coordinator | |
| String | Work email address | ||
| password | String | Hashed password (write-only) | |
| role | String | User role such as investigator, manager, or operator | |
| team | String | Assigned compliance team or operations unit | — |
| createdAt | Date | Auto-generated creation timestamp | 自動 |
| updatedAt | Date | Auto-generated last-update timestamp | 自動 |
8 フィールドを AnalystUser に
AMLのためのセキュリティと権限
ACLとCLP戦略が調査者、取引、SARログ、およびリスクフラグをどのように保護するか。
調査者アカウント管理
調査者だけが自分のプロフィールを更新できる。役割チェックにより、誰がレビューの割り当てを表示または編集できるかが決定される。
取引およびSARの整合性
承認されたレビュー担当者のみが取引メモとSARログレコードを作成または変更できる。Cloud Codeはステータス変更を検証できる。
スコープ付きレビューアクセス
取引およびリスクフラグの読み取りを割り当てられたコンプライアンスグループに制限し、SARログの提出詳細を権限のあるスタッフにのみ公開する。
AMLスキーマ（JSON）
Back4appにコピーするか、実装の参考として使用するための生のJSONスキーマ定義。
{
"classes": [
{
"className": "AnalystUser",
"fields": {
"objectId": {
"type": "String",
"required": false
},
"username": {
"type": "String",
"required": true
},
"email": {
"type": "String",
"required": true
},
"password": {
"type": "String",
"required": true
},
"role": {
"type": "String",
"required": true
},
"team": {
"type": "String",
"required": false
},
"createdAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"updatedAt": {
"type": "Date",
"required": false
}
}
},
{
"className": "MonitoringCase",
"fields": {
"objectId": {
"type": "String",
"required": false
},
"caseNumber": {
"type": "String",
"required": true
},
"customerName": {
"type": "String",
"required": true
},
"status": {
"type": "String",
"required": true
},
"assignedTo": {
"type": "Pointer",
"required": true,
"targetClass": "AnalystUser"
},
"openedAt": {
"type": "Date",
"required": true
},
"closedAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"createdAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"updatedAt": {
"type": "Date",
"required": false
}
}
},
{
"className": "TransactionEvent",
"fields": {
"objectId": {
"type": "String",
"required": false
},
"transactionId": {
"type": "String",
"required": true
},
"case": {
"type": "Pointer",
"required": true,
"targetClass": "MonitoringCase"
},
"amount": {
"type": "Number",
"required": true
},
"currency": {
"type": "String",
"required": true
},
"channel": {
"type": "String",
"required": true
},
"counterparty": {
"type": "String",
"required": true
},
"transactionAt": {
"type": "Date",
"required": true
},
"monitoringStatus": {
"type": "String",
"required": true
},
"createdAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"updatedAt": {
"type": "Date",
"required": false
}
}
},
{
"className": "SarLog",
"fields": {
"objectId": {
"type": "String",
"required": false
},
"sarNumber": {
"type": "String",
"required": true
},
"case": {
"type": "Pointer",
"required": true,
"targetClass": "MonitoringCase"
},
"submittedBy": {
"type": "Pointer",
"required": true,
"targetClass": "AnalystUser"
},
"filingStatus": {
"type": "String",
"required": true
},
"submittedAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"regulatorRef": {
"type": "String",
"required": false
},
"createdAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"updatedAt": {
"type": "Date",
"required": false
}
}
},
{
"className": "RiskFlag",
"fields": {
"objectId": {
"type": "String",
"required": false
},
"flagType": {
"type": "String",
"required": true
},
"severity": {
"type": "String",
"required": true
},
"case": {
"type": "Pointer",
"required": true,
"targetClass": "MonitoringCase"
},
"triggeredBy": {
"type": "Pointer",
"required": false,
"targetClass": "TransactionEvent"
},
"status": {
"type": "String",
"required": true
},
"reason": {
"type": "String",
"required": true
},
"reviewedBy": {
"type": "Pointer",
"required": false,
"targetClass": "AnalystUser"
},
"reviewedAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"createdAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"updatedAt": {
"type": "Date",
"required": false
}
}
},
{
"className": "ReviewNote",
"fields": {
"objectId": {
"type": "String",
"required": false
},
"case": {
"type": "Pointer",
"required": true,
"targetClass": "MonitoringCase"
},
"author": {
"type": "Pointer",
"required": true,
"targetClass": "AnalystUser"
},
"noteType": {
"type": "String",
"required": true
},
"body": {
"type": "String",
"required": true
},
"createdAt": {
"type": "Date",
"required": false
},
"updatedAt": {
"type": "Date",
"required": false
}
}
}
]
}AIエージェントでAMLを構築
このテンプレートから、フロントエンド、バックエンド、認証、トランザクション、SARログ、およびリスクフラグフローを含む実際のAML監査アプリを生成するために、Back4app AIエージェントを使用してください。
この正確なスキーマと動作でBack4appにアンチマネーロンダリング監査アプリのバックエンドを作成します。 スキーマ: 1. 調査員（Back4appの組み込み認証を使用してログインおよびロールゲーティング）：名前（文字列、必須）、メール（文字列、必須）、役割（文字列、必須）；objectId、createdAt、updatedAt（システム）。 2. トランザクション：取引ID（文字列、必須）、金額（数値、必須）、通貨（文字列、必須）、加盟店（文字列、必須）、ステータス（文字列、必須）、ノート（文字列）；objectId、createdAt、updatedAt（システム）。 3. SARログ：ケースID（文字列、必須）、トランザクション（トランザクションへのポインタ、必須）、提出状況（文字列、必須）、提出日時（日時）、ノート（文字列）；objectId、createdAt、updatedAt（システム）。 4. リスクフラグ：トランザクション（トランザクションへのポインタ、必須）、深刻度（文字列、必須）、ルールコード（文字列、必須）、レビュアー（調査員へのポインタ）、アクションステータス（文字列、必須）、コメント（文字列）；objectId、createdAt、updatedAt（システム）。 セキュリティ: - 調査員のみがプロフィールを更新できます。トランザクション、SARログ、およびリスクフラグの編集は認可されたレビュアーに制限します。 - Cloud Codeを使用して、提出状況の遷移とルールベースのフラグ更新を検証します。 認証: - サインアップ、ログイン、ログアウト。 動作: - トランザクションのリスト、SARログの作成、リスクフラグの更新、およびレビューの所有権の割り当て。 配信: - スキーマ、ACL、CLPを持つBack4appアプリ；調査員用のフロントエンド、トランザクションキュー、SARログ、およびリスクフラグレビュー。
下のボタンを押して、このテンプレートプロンプトが事前に入力された状態でエージェントを開いてください。
これは技術的接尾辞のない基本プロンプトです。生成されたフロントエンドスタックを後で適応できます。
AML API プレイグラウンド
AML 監査スキーマに対して REST と GraphQL エンドポイントを試してください。レスポンスはモックデータを使用し、Back4app アカウントは必要ありません。
このテンプレートと同じスキーマを使用します。
AMLのためのテクノロジーを選択
各カードを展開して、選択したスタックでInvestigator、Transaction、Logを統合する方法を確認してください。
Flutter AML監査バックエンド
React AML監査バックエンド
Reactネイティブ AML監査バックエンド
Next.js AML監査バックエンド
JavaScript AML監査バックエンド
Android AML監査バックエンド
iOS AML監査バックエンド
Vue AML監査バックエンド
Angular AML監査バックエンド
GraphQL AML監査バックエンド
REST API AML監査バックエンド
PHP AML監査バックエンド
.NET AML監査バックエンド
すべての技術で得られるもの
すべてのスタックは同じAMLバックエンドスキーマとAPI契約を使用します。
統一されたAMLデータ構造
一貫したスキーマを使って、調査員、取引、SARログ、リスクフラグを簡単に管理できます。
AMLのための取引モニタリング
疑わしい支払いをレビューし、アナリストのアクションのためにキューに入れます。
AMLのためのSARログ追跡
特定の取引レビューに関連付けられたファイリング履歴とケースノートを保持します。
カスタマイズ可能なレビューロール
コンプライアンス業務に合わせたアクセスレベルと承認を定義します。
AMLのためのREST/GraphQL API
ダッシュボード、モバイルツール、バックオフィスレビューユーザーシステムと統合します。
拡張可能なコンプライアンスアーキテクチャ
監視プログラムの進化に応じて新しいリスクルールやケースフィールドを追加します。
AMLフレームワーク比較
すべてのサポートされている技術について、セットアップ速度、SDKスタイル、およびAIサポートを比較します。
| フレームワーク | セットアップ時間 | AMLの利点 | SDKタイプ | AIサポート |
|---|---|---|---|---|
| 約5分 | モバイルおよびウェブ向けのAMLレビューのための単一のコードベース。 | 型付きSDK | フル | |
| 5分未満 | AMLトランザクション監視のための高速ウェブダッシュボード。 | 型付きSDK | フル | |
| ~3～7分 | AMLレビューチェック用のクロスプラットフォームモバイルアプリ。 | 型付きSDK | フル | |
| 迅速な（5分）セットアップ | AMLオペレーション用のサーバーレンダリングされたWebアプリ。 | 型付きSDK | フル | |
| 約3〜5分 | AML監視用の軽量Web統合。 | 型付きSDK | フル | |
| 約5分 | AML調査官用のネイティブAndroidアプリ。 | 型付きSDK | フル | |
| 5分未満 | AML調査者のためのネイティブiOSアプリ。 | タイプSDK | フル | |
| 約3～7分 | AML操作のためのReact的ウェブUI。 | タイプSDK | フル | |
| 迅速（5分）セットアップ | AMLコンプライアンスチームのためのエンタープライズWebアプリ。 | タイプSDK | フル | |
| 2分未満 | AML ケースレビューのための柔軟な GraphQL API。 | GraphQL API | フル | |
| 迅速な（2 分）設定 | AML モニタリングのための REST API 統合。 | REST API | フル | |
| 約 3 分 | AML ワークフローのためのサーバーサイド PHP バックエンド。 | REST API | フル | |
| 約 3～7 分 | AML操作のための.NETバックエンド。 | 型付き SDK | フル |
セットアップ時間は、このテンプレートスキーマを使用してプロジェクトのブートストラップから最初のトランザクションまたはSARLogクエリまでの予想所要時間を反映しています。
よくある質問
このテンプレートを使用したAML監査バックエンドの構築に関する一般的な質問。
