Registro Clienti KYC/AML Backend

Registro Clienti KYC/AML Modello Backend
Verifiche ID, valutazione rischi e registri screening PEP

Q: Come possono i team di log del client KYC/AML dimostrare approvazioni ed eccezioni senza ricostruire le conversazioni via email?

È uno schema backend e un'API per tenere traccia dell'onboarding dei clienti: verifica dell'identità, punteggio di rischio, registri di screening PEP e note di revisione del personale.

Q: Quali relazioni tra il registro dei clienti, i record di verifica dell'identità e il punteggio di rischio rendono più facili gli audit dei log dei clienti KYC/AML?

Include Client (fullName, customerId, segment, onboardingState), IdentityCheck (client, idType, documentNumber, verifiedAt, verifiedBy, result), RiskAssessment (client, score, riskLevel, rationale, reviewer, assessedAt), PEPScreening (client, listSource, matchStatus, screenedAt, notes), LogEntry (client, eventType, notes, createdBy, createdAt), più diagramma ER, API playground e un prompt per un agente AI.

Q: Come estendiamo i flussi di lavoro dei log dei clienti KYC/AML per approvazioni multi-step senza rompere la cronologia?

Back4app fornisce database gestito, autenticazione, query in tempo reale e schema flessibile in modo da poter eseguire verifica dei clienti, punteggio di rischio e registri di screening senza mantenere il proprio backend.

Q: Come posso interrogare i log dei clienti con Flutter?

Utilizza le classi Client, IdentityCheck e PEPScreening per recuperare la coda di revisione attuale e visualizzare lo stato di verifica nella tua interfaccia Flutter.

Q: Come gestisco l'accesso ai revisori con Next.js?

Utilizza un'azione server per creare oggetti Parse per IdentityCheck o RiskAssessment con il puntatore del revisore attivo e convalida la modifica nel Cloud Code.

Q: Può React memorizzare nella cache i log di screening offline?

Sì. Abilita il Local Datastore e fissa i risultati di Client e PEPScreening in modo che i coordinatori possano continuare a lavorare quando la rete cade.

Q: Come posso prevenire modifiche non autorizzate ai dati di verifica del cliente?

Nel Cloud Code beforeSave per IdentityCheck e RiskAssessment, applica controlli ai revisori e rifiuta le scritture da utenti non approvati.

Q: Qual è il modo migliore per mostrare i log dei clienti su Android?

Interroga le classi Client, IdentityCheck, RiskAssessment e PEPScreening per visualizzare la coda di revisione attiva, quindi aggiorna all'arrivo degli aggiornamenti LogEntry.

Un backend Registro Clienti KYC/AML pronto per la produzione su Back4app con registri clienti, verifica identità, valutazione rischi e registri screening PEP. Include diagramma ER, dizionario dati, schema JSON, playground API e un prompt AI Agent per un avvio rapido.

Costruisci con AI Agent Scegli la tua tecnologia

Punti chiave

Questo modello ti fornisce un backend di registro Client KYC/AML con verifica dell'identità, scoring del rischio e registri di screening affinché i team operativi possano lavorare da un'unica fonte strutturata e veritiera.

Registro dell'identità del cliente — Modella gli oggetti Client e IdentityCheck in modo che ogni passaggio di verifica sia legato a un profilo cliente nominato.
Traccia dello scoring del rischio — Monitora le voci di RiskAssessment con punteggio esplicito, livello e campi del revisore per decisioni audit-friendly.
Storia dello screening PEP — Registra i risultati dello screening PEP e le note di corrispondenza per ogni evento di ri-screening.
Coda di revisione operativa — Fornisci ai manager e ai coordinatori un luogo in cui monitorare logStatus, evidenceStatus e necessità di follow-up.
Backend di conformità multipiattaforma — Servire web, mobile e strumenti interni tramite lo stesso REST e GraphQL API per i registri clienti e i flussi di lavoro di screening.

Qual è il template per il registro clienti KYC/AML?

Se le approvazioni del registro clienti KYC/AML sono informali, non puoi dimostrare la segregazione dei compiti quando arrivano domande sei mesi dopo. Piccole attese si sommano rapidamente. Utilizza Client, IdentityCheck, RiskAssessment, PEPScreening e LogEntry come primitive di conformità strutturata su Back4app affinché i flussi di lavoro del registro clienti KYC/AML rimangano coerenti tra siti e turni. Lo schema copre Client (fullName, customerId, segment), IdentityCheck (client, idType, documentNumber, verifiedAt), RiskAssessment (client, score, riskLevel, reviewer), PEPScreening (client, listSource, matchStatus, screenedAt) e LogEntry (client, eventType, notes, createdBy) con controlli di autorizzazione e revisione integrati. Collega il tuo frontend preferito e spedisci più velocemente.

Ideale per:

Dashboard delle operazioni KYC/AMLPortali di verifica clientCode di lavoro per la valutazione del rischioSistemi di registrazione per screening PEPStrumenti interni di conformitàTeam che scelgono BaaS per flussi di lavoro regolamentati

Come è organizzato questo backend per il registro client KYC/AML

Le squadre mobili e il personale di back-office vedono diverse parti della realtà nel registro client KYC/AML; il compito del prodotto è unire quelle parti senza giochi di colpa.

Esaminare prima Client, IdentityCheck e RiskAssessment, poi aprire una scheda stack per vedere note specifiche dell'SDK e schemi di integrazione.

Caratteristiche principali del registro clienti KYC/AML

Ogni scheda tecnologica in questo hub utilizza lo stesso schema di registro KYC/AML con Client, IdentityCheck, RiskAssessment, PEPScreening e LogEntry.

Registro clienti

Il cliente conserva fullName, customerId, segment e onboardingState.

Registri di verifica dell'ID

IdentityCheck collega un Cliente a idType, documentNumber e verifiedAt.

Valutazione del rischio

RiskAssessment tiene traccia del punteggio, del livello di rischio, della motivazione e del revisore.

Registri di screening PEP

PEPScreening salva listSource, matchStatus, screenedAt e note.

Traccia del registro eventi

LogEntry registra eventType, note e createdBy per ogni azione del cliente.

Perché costruire il tuo backend del registro clienti KYC/AML con Back4app?

Back4app ti offre primitive per client, identità, rischio e screening in modo che i manager possano concentrarsi sulle decisioni di revisione anziché sulla parte backend.

•Tracciamento dei clienti e delle identità: La classe Client e il puntatore IdentityCheck collegano i controlli di passaporto, carta d'identità o codice fiscale a un cliente specifico.
•Valutazione del rischio con contesto di revisione: RiskAssessment memorizza il punteggio, il livello di rischio e il revisore in modo che gli analisti possano spiegare perché un cliente è a basso, medio o alto rischio.
•Log e replay dello screening PEP: PEPScreening e LogEntry preservano ogni esecuzione dello screening, stato della corrispondenza e nota di follow-up per una revisione successiva.

Esegui la verifica, il punteggio e lo screening del cliente da un contratto backend unico attraverso strumenti web e mobile.

Vantaggi principali

Un backend del registro client che aiuta i team di compliance a muoversi rapidamente senza perdere la traccia di controllo.

Raccolta di revisione client più veloce

Partire da uno schema completo di Client e IdentityCheck invece di progettare i campi di verifica da zero.

Contesto di rischio chiaro

Utilizza il punteggio di RiskAssessment, il livello di rischio e la razionalità per spiegare perché un cliente ha bisogno di una revisione più approfondita.

Storia dello screening in un unico posto

Memorizza le esecuzioni di PEPScreening con lo stesso puntatore client in modo che i controlli ripetuti siano facili da confrontare.

Traccia delle azioni conforme agli audit

LogEntry conserva eventType e note per ogni correzione manuale, escalation o aggiornamento di verifica.

Controlli di accesso coerenti

Utilizza regole ACL e CLP per limitare i log dei clienti, i screening e le note dei revisori solo al personale autorizzato.

Flusso di lavoro di avvio dell'IA

Genera rapidamente l'impalcatura del backend e le linee guida per l'integrazione con un prompt strutturato.

Pronto per lanciare la tua app di log clienti KYC/AML?

Lascia che l'AI Agent di Back4app realizzi l'impalcatura del backend del tuo log clienti KYC/AML e generi flussi di log per identità, rischio e screening da un prompt.

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Gratuito per iniziare — 50 suggerimenti per agenti AI/mese, senza carta di credito richiesta

Stack Tecnico

Tutto incluso in questo modello di backend per registri clienti KYC/AML.

Frontend

13+ tecnologie

Backend

Back4app

Database

MongoDB

Autenticazione

Auth integrata + sessioni

API

REST e GraphQL

In tempo reale

Live Queries

Diagramma ER

Modello di relazione tra entità per lo schema di log clienti KYC/AML.

Diagramma ER

Visualizza origine del diagramma

Mermaid

erDiagram
    Analyst ||--o{ Client : "owner"
    Analyst ||--o{ VerificationLog : "verifiedBy"
    Analyst ||--o{ RiskAssessment : "assessedBy"
    Analyst ||--o{ PepScreening : "screenedBy"
    Analyst ||--o{ ActivityNote : "author"
    Client ||--o{ VerificationLog : "client"
    Client ||--o{ RiskAssessment : "client"
    Client ||--o{ PepScreening : "client"
    Client ||--o{ ActivityNote : "client"

    Analyst {
        String objectId PK
        String username
        String email
        String password
        String role
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    Client {
        String objectId PK
        String fullName
        String externalRef
        Date dateOfBirth
        String governmentIdLast4
        String riskTier
        String ownerId FK
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    VerificationLog {
        String objectId PK
        String clientId FK
        String verifiedById FK
        String idType
        String idStatus
        Date verificationDate
        String notes
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    RiskAssessment {
        String objectId PK
        String clientId FK
        String assessedById FK
        Number riskScore
        String riskLevel
        String scoringRule
        String reviewStatus
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    PepScreening {
        String objectId PK
        String clientId FK
        String screenedById FK
        String screeningSource
        String matchStatus
        Number matchScore
        Date screenedAt
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    ActivityNote {
        String objectId PK
        String clientId FK
        String authorId FK
        String subject
        String body
        String noteType
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

Flusso di verifica

Flusso di runtime tipico per accesso, ricerca cliente, verifica identità, punteggio di rischio e log dello screening PEP.

Diagramma ER

Visualizza origine del diagramma

Mermaid

sequenceDiagram
  participant Analyst
  participant App as KYC/AML Client Log App
  participant Back4app as Back4app Cloud

  Analyst->>App: Sign in to review client logs
  App->>Back4app: POST /login
  Back4app-->>App: Session token

  Analyst->>App: Open client register
  App->>Back4app: GET /classes/Client?include=owner&order=-updatedAt
  Back4app-->>App: Client list

  Analyst->>App: Save ID verification log
  App->>Back4app: POST /classes/VerificationLog
  Back4app-->>App: VerificationLog objectId

  Analyst->>App: Run risk scoring and PEP screening
  App->>Back4app: POST /classes/RiskAssessment
  App->>Back4app: POST /classes/PepScreening
  Back4app-->>App: Assessment and screening results

  App->>Back4app: GET /classes/ActivityNote?include=client,author
  Back4app-->>App: Activity notes

  Back4app-->>App: Live updates for client log changes

Dizionario dei Dati

Riferimento completo a livello di campo per ogni classe nello schema del registro clienti KYC/AML.

Campo	Tipo	Descrizione	Richiesto
objectId	String	Auto-generated unique identifier	Auto
username	String	Login name used by KYC/AML staff
email	String	Work email address
password	String	Hashed password (write-only)
role	String	Staff role such as manager, coordinator, or reviewer
createdAt	Date	Auto-generated creation timestamp	Auto
updatedAt	Date	Auto-generated last-update timestamp	Auto

7 campi in Analyst

Sicurezza e Permessi

Come la strategia ACL e CLP protegge i clienti, i passaggi di verifica, i punteggi di rischio e i registri di screening.

Accesso alla revisione solo per il personale

Solo i manager e i coordinatori approvati possono creare o modificare voci Client, IdentityCheck, RiskAssessment e PEPScreening.

Integrità del log del cliente

Utilizza il Cloud Code per convalidare documentNumber, score, matchStatus e reviewer prima di salvare le modifiche.

Permessi di lettura limitati

Limita le letture affinché il personale veda solo i log dei clienti e gli elementi di screening assegnati al loro team o coda.

Schema (JSON)

Definizione dello schema JSON grezzo pronta per essere copiata in Back4app o utilizzata come riferimento di implementazione.

JSON

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{
  "classes": [
    {
      "className": "Analyst",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "username": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "email": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "password": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "role": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "Client",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "fullName": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "externalRef": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "dateOfBirth": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "governmentIdLast4": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "riskTier": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "owner": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Analyst"
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "VerificationLog",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "client": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Client"
        },
        "verifiedBy": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Analyst"
        },
        "idType": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "idStatus": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "verificationDate": {
          "type": "Date",
          "required": true
        },
        "notes": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "RiskAssessment",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "client": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Client"
        },
        "assessedBy": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Analyst"
        },
        "riskScore": {
          "type": "Number",
          "required": true
        },
        "riskLevel": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "scoringRule": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "reviewStatus": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "PepScreening",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "client": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Client"
        },
        "screenedBy": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Analyst"
        },
        "screeningSource": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "matchStatus": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "matchScore": {
          "type": "Number",
          "required": true
        },
        "screenedAt": {
          "type": "Date",
          "required": true
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "ActivityNote",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "client": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Client"
        },
        "author": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "Analyst"
        },
        "subject": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "body": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "noteType": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    }
  ]
}

Costruisci con AI Agent

Utilizza l'Agente AI Back4app per generare un'app di log clienti KYC/AML reale da questo template, inclusi frontend, backend, autenticazione, verifica del cliente, scoring del rischio e flussi di log di screening.

Agente AI Back4app

Pronto per costruire

Crea un backend per l'app di log clienti KYC/AML su Back4app con questo schema e comportamento esatti.

Schema:
1. Utente (usa Back4app integrato): nomeUtente, email, password; objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
2. Cliente: nomeCompleto (String, obbligatorio), idCliente (String, obbligatorio), segmento (String, obbligatorio), statoOnboarding (String, obbligatorio); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
3. VerificaIdentità: cliente (Puntatore a Cliente, obbligatorio), tipoDocumento (String, obbligatorio), numeroDocumento (String, obbligatorio), verificatoIl (Data, obbligatorio), verificatoDa (Puntatore a Utente, obbligatorio), risultato (String, obbligatorio); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
4. ValutazioneRischio: cliente (Puntatore a Cliente, obbligatorio), punteggio (Numero, obbligatorio), livelloRischio (String, obbligatorio), motivazione (String, obbligatorio), revisore (Puntatore a Utente, obbligatorio), valutatoIl (Data, obbligatorio); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
5. ScreeningPEP: cliente (Puntatore a Cliente, obbligatorio), fonteLista (String, obbligatorio), statoCorrispondenza (String, obbligatorio), scrutatoIl (Data, obbligatorio), note (String); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
6. VoceDiLog: cliente (Puntatore a Cliente, obbligatorio), tipoEvento (String, obbligatorio), note (String, obbligatorio), creatoDa (Puntatore a Utente, obbligatorio), creatoIl (Data, obbligatorio); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).

Sicurezza:
- Solo il personale approvato può creare o modificare i log dei clienti. Usa Cloud Code per la validazione.

Autenticazione:
- Registrazione, login, logout.

Comportamento:
- Elenca i clienti, crea verifiche d'identità, registra valutazioni di rischio e salva i log di screening PEP.

Consegna:
- App Back4app con schema, ACL, CLP; frontend per log clienti, verifica, scoring e flussi di screening.

Premi il pulsante sottostante per aprire l'Agente con questo prompt template pre-compilato.

Questo è il prompt di base senza un suffisso tecnologico. Puoi adattare successivamente lo stack frontend generato.

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API Playground

Prova gli endpoint REST e GraphQL contro lo schema di log del cliente KYC/AML. Le risposte utilizzano dati di esempio e non richiedono un account Back4app.

Caricamento del playground…

Usa lo stesso schema di questo modello.

Scegli la tua tecnologia

Espandi ogni scheda per vedere come integrare Client, IdentityCheck e RiskAssessment con il tuo stack scelto.

Cosa Ottieni con Ogni Tecnologia

Ogni stack utilizza lo stesso schema di log client KYC/AML e contratti API.

Struttura unificata del log client

Gestisci Client, IdentityCheck, RiskAssessment, PEPScreening e LogEntry in uno schema.

Flusso di lavoro di verifica dell'identità

Cattura idType, documentNumber, verifiedAt e verifiedBy per ogni controllo cliente.

Punteggio di rischio per le code di revisione

Utilizza score, riskLevel e rationale per instradare i clienti al revisore giusto.

Registri di screening PEP per le tracce di audit

Mantieni listSource, matchStatus e screenedAt in ogni esecuzione di screening.

REST/GraphQL API per i team operativi

Integra dashboard, strumenti interni e app di revisione mobile utilizzando API flessibili.

Confronto del Quadro KYC/AML

Confronta la velocità di impostazione, lo stile dell'SDK e il supporto per l'IA tra tutte le tecnologie supportate.

Quattro	Tempo di configurazione	Vantaggio KYC/AML	Tipo di SDK	Supporto AI
Flutter	Circa 5 min	Un'unica base di codice per la revisione del cliente su mobile e web.	SDK tipizzato	Completo
React	Meno di 5 minuti	Dashboard web veloce per le code di verifica.	SDK digitato	Completo
React Nativo	~3–7 min	App mobile multipiattaforma per la verifica sul campo.	SDK digitato	Completo
Next.js	Configurazione rapida (5 min)	Console operativa renderizzata dal server per i team di revisione.	SDK digitato	Completo
JavaScript	~3–5 min	Integrazione del browser leggera per i registri dei client.	SDK digitato	Completo
Android	Circa 5 min	App nativa Android per il personale di conformità.	SDK digitato	Completo
iOS	Meno di 5 minuti	App nativa iOS per il lavoro di revisione e screening.	SDK digitato	Completo
Vue	~3–7 min	Interfaccia web Reactive per la gestione dei casi.	SDK digitato	Completo
Angular	Impostazione rapida (5 min)	App per operazioni aziendali per i team KYC/AML.	SDK digitato	Completo
GraphQL	Meno di 2 min	API flessibile GraphQL per query di revisione clientela nidificate.	API GraphQL	Completo
REST API	Impostazione veloce (2 min)	Integrazione REST API per servizi di screening e registrazione.	REST API	Completo
PHP	~3 min	Backend PHP lato server per strumenti di registrazione clienti.	REST API	Completo
.NET	~3–7 min	Backend .NET per sistemi di conformità.	SDK tipizzato	Completo

Il tempo di configurazione riflette la durata prevista dal bootstrap del progetto alla prima query Client, IdentityCheck o PEPScreening utilizzando questo schema di template.

Domande Frequenti

Domande comuni sulla creazione di un backend per il registro clienti KYC/AML con questo modello.

Come possono i team di log del client KYC/AML dimostrare approvazioni ed eccezioni senza ricostruire le conversazioni via email?

Quali relazioni tra il registro dei clienti, i record di verifica dell'identità e il punteggio di rischio rendono più facili gli audit dei log dei clienti KYC/AML?

Come estendiamo i flussi di lavoro dei log dei clienti KYC/AML per approvazioni multi-step senza rompere la cronologia?

Come posso interrogare i log dei clienti con Flutter?

Come gestisco l'accesso ai revisori con Next.js?

Può React memorizzare nella cache i log di screening offline?

Come posso prevenire modifiche non autorizzate ai dati di verifica del cliente?

Qual è il modo migliore per mostrare i log dei clienti su Android?

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Registro Clienti KYC/AML Modello BackendVerifiche ID, valutazione rischi e registri screening PEP

Punti chiave

Qual è il template per il registro clienti KYC/AML?

Come è organizzato questo backend per il registro client KYC/AML

Caratteristiche principali del registro clienti KYC/AML

Registro clienti

Registri di verifica dell'ID

Valutazione del rischio

Registri di screening PEP

Traccia del registro eventi

Perché costruire il tuo backend del registro clienti KYC/AML con Back4app?

Vantaggi principali

Raccolta di revisione client più veloce

Contesto di rischio chiaro

Storia dello screening in un unico posto

Traccia delle azioni conforme agli audit

Controlli di accesso coerenti

Flusso di lavoro di avvio dell'IA

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