Backend Audit AML

Modello Backend App di Audit Antiriciclaggio
Monitoraggio delle Transazioni, Registrazione SAR e Revisione dei Flag di Rischio

Q: Quali controlli di audit AML sono più importanti quando le operazioni si estendono su più siti?

Un backend di audit AML è uno schema e un'API BaaS per il monitoraggio delle transazioni, i registri SAR e la revisione dei flag di rischio: investigatori, transazioni, dichiarazioni e stato delle azioni.

Q: Come possono i team di audit AML riconciliare le operazioni quotidiane con le verifiche periodiche di conformità?

Include Investigatore (nome, email, ruolo), Transazione (transactionId, importo, valuta, commerciante, stato), SARLog (caseId, transazione, filingStatus, submittedAt, note) e RiskFlag (transazione, gravità, ruleCode, revisore, actionStatus), oltre a un diagramma ER, API playground e prompt per Agente AI.

Q: È pratico esportare prove di audit AML per revisori esterni in modo strutturato?

Back4app fornisce database gestiti, auth, query in tempo reale e schema flessibile in modo da poter spedire monitoraggio delle transazioni, log SAR e flag di rischio senza eseguire il proprio backend.

Q: Come eseguo query per transazioni in Flutter?

Utilizza le classi Transaction e RiskFlag per interrogare e visualizzare la coda AML, sfruttando l'SDK di Back4app.

Q: Come gestisco l'accesso all'audit AML con Next.js Server Actions?

Usa un'azione server per creare un Oggetto Parse per SARLog con un puntatore a Transazione e filingStatus. Facoltativamente, convalida nel Cloud Code.

Q: Può React Native memorizzare nella cache i registri AML offline?

Sì. Abilita Local Datastore e fissa i risultati di Transazione, SARLog e RiskFlag in modo che gli investigatori possano sfogliare i dati dei casi salvati senza connettività.

Q: Come posso prevenire l'accesso non autorizzato ai registri AML?

In Cloud Code beforeSave per RiskFlag e SARLog, applica controlli del revisore e rifiuta aggiornamenti se l'investigatore non è assegnato.

Q: Qual è il modo migliore per visualizzare le code AML su Android?

Interroga le classi Transaction e RiskFlag per visualizzare le code di attività sospette e lo stato delle segnalazioni, utilizzando il SDK di Back4app per la gestione dei dati.

Q: Come funziona il flusso di monitoraggio delle transazioni end-to-end?

Gli investigatori accedono, caricano le righe di Transaction, creano un RiskFlag quando viene attivata una regola e poi scrivono un'entry SARLog se la revisione è escalata.

Un backend di audit AML pronto per la produzione su Back4app con monitoraggio delle transazioni, registri SAR e flag di rischio. Include diagramma ER, dizionario dei dati, schema JSON, playground API e un prompt Agenzia AI per un rapido bootstrap.

Costruisci con l'Agente AI Scegli la tua tecnologia

Punti chiave dell'audit AML

Questo modello ti offre un backend AML con monitoraggio delle transazioni, registri SAR e segnali di rischio affinché gli investigatori e il personale operativo possano rivedere l'attività più rapidamente.

Struttura di monitoraggio delle transazioni — Modella le righe delle transazioni con importo, valuta, commerciante e stato per la revisione quotidiana.
Tracciamento dei registri SAR — Memorizza le voci del registro SAR con stato di archiviazione, note del caso e timestamp submittedAt per il follow-up dell'audit.
Revisione dei segnali di rischio — Collega i record dei segnali di rischio a modelli sospetti, gravità e azioni del revisore.

Backend dell'App di Audit Antiriciclaggio a Colpo d'Occhio

Quando i team di audit AML operano su più sedi, una tassonomia coerente previene "stesso problema, cinque nomi diversi" nella tracciabilità dell'audit. Il costo si manifesta in callback e crediti. Back4app mantiene Investigator, Transaction, Log e Flag con timestamp e attribuibili — la base di partenza di cui i team di audit AML hanno bisogno quando arriva il controllo. Lo schema comprende Investigator (nome, email, ruolo), Transaction (transactionId, importo, valuta, stato, commerciante), SAR Log (caseId, filingStatus, submittedAt, note) e Risk Flag (transazione, gravità, ruleCode, revisore) con flussi di lavoro ottimizzati per l'autenticazione e l'audit inclusi. Collega il tuo frontend preferito e consegna più rapidamente.

Migliore per:

App di monitoraggio AMLDashboard di invio SARStrumenti di revisione del rischioSistemi di sorveglianza delle transazioniTeam di operazioni di conformitàMonitoraggio dei casi investigativi

Come è organizzato questo backend per l'audit AML

L'audit AML non riguarda solo la velocità; si tratta di difendibilità quando qualcuno chiede 'mostrami come sapevi che era vero.'

Rivedi prima Investigator, Transaction e Log, poi apri una scheda stack per vedere note specifiche dell'SDK e modelli di integrazione.

Funzionalità principali di audit AML

Ogni scheda tecnologica in questo hub utilizza lo stesso schema di backend AML con Investigator, Transaction, SAR Log e Risk Flag.

Accesso e assegnazioni dell'investigatore

L'investigatore memorizza nome, email e ruolo per ogni revisore.

Coda di monitoraggio delle transazioni

Le transazioni catturano transactionId, importo, valuta, commerciante e stato.

Registrazioni del registro SAR

Il registro SAR traccia caseId, filingStatus, submittedAt e note.

Tracciamento delle bandiere di rischio

La bandiera di rischio collega una transazione, severità, codice regola e revisore.

Perché costruire il tuo backend AML con Back4app?

Back4app ti offre primitive per transazioni, SAR e bandiere di rischio in modo che il tuo team possa concentrarsi sulla qualità della revisione anziché gestire server.

•Modellazione delle transazioni e dei registri SAR: I campi delle transazioni come transactionId, amount e status si abbinano naturalmente a caseId e filingStatus del registro SAR.
•Governance del flag di rischio: I record del flag di rischio mantengono ruleCode, gravità e revisore insieme per decisioni di revisione tracciabili.
•Flessibilità in tempo reale + API: Utilizza Live Queries per le nuove notifiche di transazione mantenendo disponibili REST e GraphQL per ogni cliente.

Costruisci strumenti di revisione AML rapidamente con un contratto backend su web, mobile e postazioni di analisi.

Benefici principali dell'AML

Un backend che aiuta i team AML a muoversi più velocemente senza perdere la traccia nella revisione delle transazioni.

Lancio rapido dell'AML

Parti da uno schema completo di Investigator, Transaction, SAR Log e Risk Flag piuttosto che progettare un backend di audit da zero.

Tracciabilità della revisione

Mantieni il codice regola, lo stato di deposito e i dati del revisore associati a ciascun percorso del caso per il follow-up.

Pulisci il flusso di controllo degli accessi

Gestisci l'accesso degli Investigatori alle code di Transazione e ai registri SAR con regole ACL e CLP.

Modello di avviso scalabile

Utilizza la classe Risk Flag per tracciare eventi ad alto rischio senza dover rielaborare il modello di dati ogni volta che cambia una regola.

Cronologia delle transazioni e delle segnalazioni

Memorizza le righe delle Transazioni e le voci del registro SAR insieme in modo che gli analisti possano confrontare gli avvisi con le decisioni di segnalazione.

Flusso di lavoro bootstrap AI

Genera rapidamente impalcature backend e indicazioni per l'integrazione AML con un prompt strutturato.

Pronto a lanciare la tua app di audit AML?

Lascia che l'agente AI di Back4app crei il tuo backend AML e generi monitoraggio delle transazioni, registri SAR e segnali di rischio da un solo prompt.

Costruisci con l'agente AI Prova il Playground API

Gratuito per iniziare — 50 prompt dell'agente AI/mese, nessuna carta di credito richiesta

Stack tecnico

Tutto incluso in questo modello di backend per la revisione AML.

Frontend

13+ tecnologie

Backend

Back4app

Database

MongoDB

Autenticazione

Autenticazione integrata + sessioni

API

REST e GraphQL

In tempo reale

Live Queries

Diagramma ER AML

Modello di relazione tra entità per lo schema di backend dell'audit AML.

Diagramma ER

Visualizza sorgente del diagramma

Mermaid

erDiagram
    AnalystUser ||--o{ MonitoringCase : "assignedTo"
    MonitoringCase ||--o{ TransactionEvent : "case"
    MonitoringCase ||--o{ SarLog : "case"
    MonitoringCase ||--o{ RiskFlag : "case"
    MonitoringCase ||--o{ ReviewNote : "case"
    AnalystUser ||--o{ SarLog : "submittedBy"
    AnalystUser ||--o{ RiskFlag : "reviewedBy"
    AnalystUser ||--o{ ReviewNote : "author"
    TransactionEvent ||--o{ RiskFlag : "triggeredBy"

    AnalystUser {
        String objectId PK
        String username
        String email
        String password
        String role
        String team
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    MonitoringCase {
        String objectId PK
        String caseNumber
        String customerName
        String status
        String assignedToId FK
        Date openedAt
        Date closedAt
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    TransactionEvent {
        String objectId PK
        String transactionId
        String caseId FK
        Number amount
        String currency
        String channel
        String counterparty
        Date transactionAt
        String monitoringStatus
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    SarLog {
        String objectId PK
        String sarNumber
        String caseId FK
        String submittedById FK
        String filingStatus
        Date submittedAt
        String regulatorRef
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    RiskFlag {
        String objectId PK
        String flagType
        String severity
        String caseId FK
        String triggeredById FK
        String status
        String reason
        String reviewedById FK
        Date reviewedAt
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

    ReviewNote {
        String objectId PK
        String caseId FK
        String authorId FK
        String noteType
        String body
        Date createdAt
        Date updatedAt
    }

Flusso di integrazione AML

Flusso di esecuzione tipico per login, revisione delle transazioni, registrazione SAR e aggiornamenti dei flag di rischio.

Diagramma ER

Visualizza sorgente del diagramma

Mermaid

sequenceDiagram
  participant Analyst as AnalystUser
  participant AMLApp as Anti-Money Laundering App
  participant Back4app as Back4app Cloud

  Analyst->>AMLApp: Sign in
  AMLApp->>Back4app: POST /login
  Back4app-->>AMLApp: Session token

  Analyst->>AMLApp: Open monitoring queue
  AMLApp->>Back4app: GET /classes/MonitoringCase?include=assignedTo&order=-updatedAt
  Back4app-->>AMLApp: Cases and assigned analysts

  Analyst->>AMLApp: Review transaction events
  AMLApp->>Back4app: GET /classes/TransactionEvent?include=case
  Back4app-->>AMLApp: TransactionEvent rows

  Analyst->>AMLApp: Create a risk flag or SAR log
  AMLApp->>Back4app: POST /classes/RiskFlag or /classes/SarLog
  Back4app-->>AMLApp: Saved risk flag or SAR log

  AMLApp->>Back4app: Subscribe to case updates
  Back4app-->>AMLApp: LiveQuery updates for MonitoringCase and RiskFlag

Dizionario dati AML

Riferimento completo a livello di campo per ogni classe nello schema di audit AML.

Campo	Tipo	Descrizione	Richiesto
objectId	String	Auto-generated unique identifier	Automatico
username	String	Login name for the analyst or coordinator
email	String	Work email address
password	String	Hashed password (write-only)
role	String	User role such as investigator, manager, or operator
team	String	Assigned compliance team or operations unit	—
createdAt	Date	Auto-generated creation timestamp	Automatico
updatedAt	Date	Auto-generated last-update timestamp	Automatico

8 campi in AnalystUser

Sicurezza e autorizzazioni per AML

Come la strategia ACL e CLP protegge gli investigatori, le transazioni, i registri SAR e le bandiere di rischio.

Controlli sull'account dell'investigatore

Solo l'investigatore può aggiornare il proprio profilo; i controlli di ruolo determinano chi può visualizzare o modificare gli incarichi di revisione.

Integrità delle transazioni e dei SAR

Solo i revisori approvati possono creare o modificare le note delle transazioni e i registri SAR; il Cloud Code può convalidare le modifiche di stato.

Accesso alla revisione scoping

Limitare la lettura delle transazioni e delle bandiere di rischio al gruppo di conformità assegnato e rivelare i dettagli di archiviazione dei registri SAR solo al personale autorizzato.

Schema AML (JSON)

Definizione dello schema JSON raw pronta da copiare in Back4app o da utilizzare come riferimento per l'implementazione.

JSON

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

{
  "classes": [
    {
      "className": "AnalystUser",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "username": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "email": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "password": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "role": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "team": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "MonitoringCase",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "caseNumber": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "customerName": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "status": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "assignedTo": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "AnalystUser"
        },
        "openedAt": {
          "type": "Date",
          "required": true
        },
        "closedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "TransactionEvent",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "transactionId": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "case": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "MonitoringCase"
        },
        "amount": {
          "type": "Number",
          "required": true
        },
        "currency": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "channel": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "counterparty": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "transactionAt": {
          "type": "Date",
          "required": true
        },
        "monitoringStatus": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "SarLog",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "sarNumber": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "case": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "MonitoringCase"
        },
        "submittedBy": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "AnalystUser"
        },
        "filingStatus": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "submittedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "regulatorRef": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "RiskFlag",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "flagType": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "severity": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "case": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "MonitoringCase"
        },
        "triggeredBy": {
          "type": "Pointer",
          "required": false,
          "targetClass": "TransactionEvent"
        },
        "status": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "reason": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "reviewedBy": {
          "type": "Pointer",
          "required": false,
          "targetClass": "AnalystUser"
        },
        "reviewedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    },
    {
      "className": "ReviewNote",
      "fields": {
        "objectId": {
          "type": "String",
          "required": false
        },
        "case": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "MonitoringCase"
        },
        "author": {
          "type": "Pointer",
          "required": true,
          "targetClass": "AnalystUser"
        },
        "noteType": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "body": {
          "type": "String",
          "required": true
        },
        "createdAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        },
        "updatedAt": {
          "type": "Date",
          "required": false
        }
      }
    }
  ]
}

Costruisci AML con AI Agent

Utilizza l'AI Agent di Back4app per generare un'app di audit AML reale da questo template, inclusi frontend, backend, autenticazione e flussi di transazione, log SAR e flag di rischio.

AI Agent di Back4app

Pronto per costruire

Crea un backend di app di audit contro il riciclaggio di denaro su Back4app con esattamente questo schema e comportamento.

Schema:
1. Investigatore (usa l'autenticazione integrata di Back4app per accesso e gating dei ruoli): nome (String, obbligatorio), email (String, obbligatorio), ruolo (String, obbligatorio); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
2. Transazione: transactionId (String, obbligatorio), importo (Number, obbligatorio), valuta (String, obbligatorio), commerciante (String, obbligatorio), stato (String, obbligatorio), note (String); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
3. SARLog: caseId (String, obbligatorio), transazione (Puntatore a Transazione, obbligatorio), filingStatus (String, obbligatorio), submittedAt (Data), note (String); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).
4. RiskFlag: transazione (Puntatore a Transazione, obbligatorio), gravità (String, obbligatorio), ruleCode (String, obbligatorio), revisore (Puntatore a Investigatore), actionStatus (String, obbligatorio), commento (String); objectId, createdAt, updatedAt (sistema).

Sicurezza:
- Solo l'investigatore può aggiornare il proprio profilo. Limita le modifiche a Transazioni, SARLog e RiskFlag ai revisori autorizzati.
- Usa Cloud Code per convalidare le transizioni dello stato di filing e gli aggiornamenti dei flag basati su regole.

Autenticazione:
- Iscrizione, accesso, disconnessione.

Comportamento:
- Elenca le transazioni, crea log SAR, aggiorna i flag di rischio e assegna la proprietà della revisione.

Consegna:
- App Back4app con schema, ACL, CLP; frontend per investigatori, code di transazione, log SAR e revisione dei flag di rischio.

Premi il pulsante qui sotto per aprire l'Agent con questo prompt precompilato.

Questo è il prompt di base senza un suffisso tecnologico. Puoi adattare lo stack frontend generato successivamente.

Distribuisci in pochi minuti50 suggerimenti gratuiti / meseNessuna carta di credito richiesta

AML API Playground

Prova gli endpoint REST e GraphQL contro lo schema di audit AML. Le risposte utilizzano dati fittizi e non richiedono un account Back4app.

Caricamento playground…

REST

Scegli la tua tecnologia per AML

Espandi ogni scheda per vedere come integrare Investigator, Transaction e Log con il tuo stack scelto.

Cosa ottieni con ogni tecnologia

Ogni stack utilizza lo stesso schema backend AML e i contratti API.

Struttura dati AML unificata

Gestisci facilmente investigatori, transazioni, registri SAR e flag di rischio con uno schema coerente.

Monitoraggio delle transazioni per AML

Esamina pagamenti sospetti e mettili in coda per l'azione dell'analista.

Tracciamento del registro SAR per AML

Mantieni la storia delle segnalazioni e le note di caso collegate a una specifica revisione delle transazioni.

Ruoli di revisore personalizzabili

Definisci livelli di accesso e approvazioni su misura per le operazioni di conformità.

REST/GraphQL API per AML

Integra con dashboard, strumenti mobili e sistemi di revisione back-office.

Architettura di conformità estensibile

Aggiungi nuove regole di rischio o campi del caso man mano che il tuo programma di monitoraggio evolve.

Confronto Framework AML

Confronta la velocità di configurazione, lo stile SDK e il supporto AI tra tutte le tecnologie supportate.

Framework	Tempo di Configurazione	Vantaggio AML	Tipo di SDK	Supporto AI
Flutter	Circa 5 min	Base di codice unica per la revisione AML su mobile e web.	SDK Tipizzato	Completo
React	Meno di 5 minuti	Dashboard web veloce per il monitoraggio delle transazioni AML.	SDK Tipizzato	Completo
React Nativo	~3–7 min	App mobile multipiattaforma per le code di revisione AML.	SDK Tipizzato	Completo
Next.js	Impostazione rapida (5 min)	App web renderizzata sul server per operazioni AML.	SDK tipizzato	Completo
JavaScript	~3–5 min	Integrazione web leggera per il monitoraggio AML.	SDK tipizzato	Completo
Android	Circa 5 min	App Android nativa per gli investigatori AML.	SDK tipizzato	Completo
iOS	Meno di 5 minuti	App nativa iOS per investigatori AML.	SDK digitato	Completo
Vue	~3–7 min	Interfaccia web Reactiva per operazioni AML.	SDK digitato	Completo
Angular	Impostazione rapida (5 min)	App web aziendale per team di conformità AML.	SDK digitato	Completo
GraphQL	Meno di 2 min	API flessibile di GraphQL per la revisione dei casi AML.	GraphQL API	Completo
REST API	Impostazione rapida (2 min)	Integrazione di REST API per il monitoraggio AML.	REST API	Completo
PHP	~3 min	Backend PHP lato server per i flussi di lavoro AML.	REST API	Completo
.NET	~3–7 min	.NET backend per le operazioni AML.	SDK tipizzato	Completo

Il tempo di configurazione riflette la durata prevista dal bootstrap del progetto alla prima transazione o alla query di SARLog utilizzando questo schema di template.

Domande frequenti

Domande comuni sulla creazione di un backend per audit AML con questo modello.

Quali controlli di audit AML sono più importanti quando le operazioni si estendono su più siti?

Come possono i team di audit AML riconciliare le operazioni quotidiane con le verifiche periodiche di conformità?

È pratico esportare prove di audit AML per revisori esterni in modo strutturato?

Come eseguo query per transazioni in Flutter?

Come gestisco l'accesso all'audit AML con Next.js Server Actions?

Può React Native memorizzare nella cache i registri AML offline?

Come posso prevenire l'accesso non autorizzato ai registri AML?

Qual è il modo migliore per visualizzare le code AML su Android?

Come funziona il flusso di monitoraggio delle transazioni end-to-end?

Affidato da sviluppatori in tutto il mondo

Unisciti ai team che consegnano prodotti di audit AML più rapidamente con i template di Back4app

Pronto per creare la tua app di audit AML?

Inizia il tuo progetto AML in pochi minuti. Nessuna carta di credito richiesta.

Scegli tecnologia

Modello Backend App di Audit AntiriciclaggioMonitoraggio delle Transazioni, Registrazione SAR e Revisione dei Flag di Rischio